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农金在线河南讯 近年来，农行河南项城支行将“反洗钱、反电诈”列为“为群众办实事”重要内容，充分利用网点把控风险防控第一道防线，有效遏制诈骗事件发生。近日，项城丁集支行成功堵截一起反洗钱事件，并积极配合公安机关将涉案人员移送司法部门。 7月10日下午，某女子客户来到项城丁集支行营业厅，办理解冻银行卡业务。一进门就要求给她银行卡解冻，声称自己已经联系了95599客服，需要网点配合传送一些资料，协助开户行解冻银行卡。该客户立即引起了网点工作人员的注意，客服经理带着客户来到柜台帮忙查询银行卡冻结登记薄，这时候就听到客服经理喊内勤行长帮忙一起查看。该客户银行卡显示“全封”原因是“异常账户冻结，”内勤行长随机问客户“该卡解冻之后还继续使用吗？”这时候客户说“继续使用。”内勤行长立即将该客户的身份证和银行卡拍照上传到警协群里询问是否涉案。随后等待群里回复消息，内勤行长假装给客户整理解冻资料，目的为了拖延时间。稍许一会，就接到群里的回复“该卡涉案，且名字就是嫌疑人”，派出所要求暂时控制协议人，协助他们出警核查。 为了不引起客户注意，工作人员继续给客户整理协助解冻的资料，拉主档、打印联网核查、打印银行卡交易明细、填写加强型尽职调查等，要求客户耐心等待，客户明细显示同一时间段给不同名字的人进行了转账。过了大概10多分钟，丁集派出所的警察同志就来到了现场，网点工作人员将某女子和个人资料一起交给派出所进行配合调查。 下一步，农行河南项城支行将不断加大可疑账户排查力度，强化账户风险管理，进一步深化警银协 作，加强与公安机关配合，筑牢联控防线，以实际行动践行金融为民的责任担当，为打造平安和谐项城贡献农行力量。（杨建林） |