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农金在线河南讯 近年来，电信网络诈骗案件呈频发状态，对涉案账户的管控，已经成为金融工作的重中之重。
5月3日，尉氏农商银行大营支行接到金燕通APP反馈的一条关于赵某账户频繁交易的预警提示信息，该支行立即通过电话核实及账户分析的方式开展账户排查。经了解，该账户由客户本人使用，其解释频繁交易是因为朋友之间借钱。而支行工作人员通过对此账户进一步分析研判，发现此账户资金转入后随即分散转出，待入账金额全部转出后，会有下一笔资金入账，这种资金快进快出的情况，不符合赵某所解释的原因。经过与总行运营服务部沟通，该支行于当日对账户采取“暂停非柜面业务”措施。5月20日，总行接到人行的反馈信息，确定此账户为涉案账户。
对于此涉案账户，该支行已提前采取管控措施，今后仍继续加强账户排查工作，严格执行账户分类分级管理规定，审慎与客户约定网上银行、手机银行、快捷支付等非柜面业务，严防账户涉案风险。
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