洛阳农商银行城东支行成功拦截一起电信诈骗案件

       农金在线河南讯 近日，洛阳农商银行城东支行在对一频繁交易客户进行信息核查时发现异常，符合反洗钱集中转入、集中转出的特征，形迹十分可疑，遂进行报警，成功拦截了一起电信诈骗案件。
       核查发现，客户丁某在开立银行卡后的两个月内，没有任何交易，之后进行了几笔零星的小额试探性交易，然后在两天之内操作了大量的转账交易，交易笔数达1355笔，合计资金流入59万，支出55万，单笔金额为几十元、几百元、几千元不等，交易对手均为个人账户，其中包含大约十名少数民族。鉴于该账户的异常表现，根据相关规定，该支行果断对丁某的账户采取了暂停非柜面业务的控制措施，并将该情况报告洛阳公安局瀍河分局反诈中心。反诈中心在接到报案后，对其账户流水进行分析和研判后，决定对其实施抓捕。
       经调查发现，丁某身份证所在地址目前已经拆迁，为避免打草惊蛇，反诈中心与该支行分析后，决定以办理银行业务的名义联系丁某到网点后进行抓捕。该支行积极配合反诈中心的安排，在一天之内的不同时间点多次联系该客户，但对方均未接听电话。
       次日下午，丁某驾车到网点说要取款，经办柜员悄悄通知会计主管，会计主管会意后立即联系反诈中心民警。为给公安抓捕争取时间，柜员在办理业务时故意拖延时间，以当初开卡时缺少资料为由要求丁某配合完善。会计主管通知保安员注意防备，防止其逃跑，并悄悄降下升降门。反诈中心民警到达现场后，会计主管隐晦地指认了丁某，民警在确认其无同行人员后将其带走，成功拦截诈骗资金35000余元。
       该支行随后与反诈中心民警联系后得知，因丁某认罪态度较好，供出了几名同伙，目前被取保候审。同时，相距不远的洛阳农商银行旭升支行也向反诈中心报案另一名涉嫌电信诈骗人员，经调查两人为兄弟，现已并案处理。
       洛阳市公安局瀍河分局反诈中心对该支行进行了高度评价和肯定，正是有了他们的责任心和警惕性，才斩断了丁某兄弟继续实施违法犯罪的可能性，避免了更多群众遭受资金损失，有力地维护了社会的稳定。  (赵方霞)