农发行项城市支行扎实推进“反洗钱专项治理”工作

       农金在线河南讯 农发行项城市支行认真贯彻落实周口市市分行对反洗钱专项治理的工作要求，组织专人专班对照反洗钱领域相关问题点逐项排查，筑牢业务发展的安全防线。
       加强组织领导，责任分工到人。该行成立了以行长为组长的反洗钱领导小组，领导小组成员明确到人，各岗位具体职责分工明确，领导小组成员均有反洗钱培训合格证书，持证上岗。
       落实规章制度，提升业务专业性。该行综合部与客户部严格按照农发行总行关于反洗钱管理相关制度规定开展工作，落实业务风险识别与尽职调查、报送大额和可疑交易报告、做好反洗钱风险等级评定、穿透识别客户实际控制人与受益所有人，留存好客户业务档案资料。
       加强数据治理，提升服务水平。通过本次反洗钱专项治理该行对历史遗留问题进行全面的整改补录，确保业务连续规范。同时该行负责反洗钱业务人员对更换法人或证件即将到期的客户及时告知并做好账户信息资料同步更新，对客户反洗钱纸质留存资料进行“一户一夹”保管，力求把反洗钱工作做到条理严谨，科学规范。
       反洗钱工作伴随账户管理的全生命周期，客户身份识别更是银行防范账户风险的首要防线，该行反洗钱和反恐怖融资领导小组办公室小组成员表示：会始终在反洗钱工作中以高标准要求自己，严格按照反洗钱规章制度办理业务，用合规的操作与严谨的态度为农发行业务发展保驾护航。(王安格)