农金在线河南讯 为进一步推动反洗钱工作深入开展,提高员工反洗钱意识和反洗钱工作水平,维护社会金融稳定,沈丘农商银行全方位强化反洗钱工作力度,确保提升反洗钱工作质效。 抓好员工反洗钱知识培训。该行注重加强反洗钱专业人才的培养,不定期对员工进行反洗钱技能培训,通过案例讲解和经验介绍、反洗钱知识问答等方式,切实提升网点一线员工的反洗钱风险责任意识和工作技能。 持续做好反洗钱风险提示。切实提升员工反洗钱风险意识,不定期对部分洗钱监管大额处罚案例进行汇总下发学习提示,引导员工自觉学习反洗钱知识。要求一线柜员在不断地学习和实践中提高自己识别洗钱行为的能力,尤其是把好客户开户关,开户前严格核查涉案客户名单,核实客户存量账户交易信息及客户预留信息是否正常,从源头控制洗钱客户。 加强反洗钱宣传工作力度。定期开展反洗钱宣传活动,通过开展相关反洗钱法律法规的宣传、举办专题讲座、印发反洗钱宣传资料等一系列宣传教育活动,在全社会形成正确的、积极的舆论导向。(史博文) |