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农金在线河南讯 为进一步增强反洗钱履职能力，提高反洗钱工作水平，近日，沈丘农商银行在总行三楼会议室组织开展反洗钱业务知识培训，该行各营业网点主管及业务骨干共计60余人参加培训。 培训中，该行反洗钱专员对反洗钱工作的重要性进行了强调，结合反洗钱制度对客户身份识别、大额和可疑交易报告及近期案例，逐一进行罗列讲解。同时，现场学习观看了大额交易和可疑交易分析视频，帮助参训人员深入了解掌握反洗钱工作中如何加强可疑交易识别、尽职调查、特征分析等，提升反洗钱知识覆盖面。通过此次反培训，进一步提高了反洗钱工作人员可疑案例的分析能力，规范了可疑交易报送操作流程，提升了反洗钱工作质效， 在今后工作中，沈丘农商银行持续关注反洗钱监管政策变化，着力提升内控能力，全方位做好反洗钱相关工作，把反洗钱工作落到实处。（史博文） |