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农金在线河南讯 2023年3月3日，客户王先生来到罗山农商银行周党支行，要求办理异地汇款业务。柜面工作人员按照操作规范要求，询问客户的汇款用途、汇款对象等信息。客户表示，该笔资金需要转给劳务公司，用作办理出国务工的护照。听闻“出国务工”等关键字，柜员立刻提高了警惕，并暂停了该笔业务的办理，立即向主管会计报告，进一步了解相关情况。在翻看了王先生和他口中所谓的“劳务公司经理人”的聊天记录后得知，“劳务公司经理人”在聊天中声称出国务工每年保底工资30万元，在此之前需先向其汇款16800元办理出国护照。结合过往经验，该行主管会计基本确定了这是一起典型的网络诈骗，迅速向网点负责人报备该情况，同时第一时间向辖区派出所报案。
民警即刻赶到该网点，在向周党支行工作人员了解事情经过后，该行工作人员同派出所民警一道耐心向客户悉心讲解电信网络诈骗知识，帮助该客户成功安装了国家反诈APP软件，最终王先生放弃了汇款，并表示今后一定提高警惕，不会被“天上掉馅饼”所迷惑。
此次电信网络诈骗事件的成功拦截，得益于罗山农商银行工作人员在业务办理过程中，认真核实客户意愿、用途，准确识别、研判处置风险事件，为守护客户资金把好了第一道关，切实守护了百姓“钱袋子”。今后，罗山农商银行将持续增强全员识诈、反诈的能力，加强反诈宣传，积极落实落细账户管理和风险防控两手抓的要求，加强各渠道反电信网络诈骗宣传力度，强化员工反诈骗风险意识及识别手段，牢牢守住广大人民群众的“钱袋子”。（黄晨昊）
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