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农金在线河南讯 为进一步提升社会公众对于洗钱风险的认知和防范意识，助力预防和打击洗钱及其上游犯罪。陕州农商银行于2022年6月在全辖组织开展了“提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动”反洗钱主题宣传月活动。
宣传活动结合洗钱风险高发领域，聚焦账户开户欺诈风险、客户身份信息安全、客户尽职调查、虚拟货币洗钱、新型支付手段洗钱、网络赌博等开展宣传教育，辖区27家营业机构通过横幅、展台、标语等多种渠道和形式开展宣传活动。一是各营业网点利用门楣LED显示屏循环播放宣传主题口号“提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动”，广泛开展宣传；二是网点内营业大厅醒目位置摆放宣传资料及宣传条幅，向客户广泛宣传客户身份信息安全、防范账户开户欺诈风险、虚拟货币洗钱等洗钱行为的危害性，提高公众认识；三是在符合防疫要求前提下，该行员工深入街道、社区，面向企业职工、社区群众积极普及风险防控知识、依法使用账户的法律责任、账户风险防控对防范打击违法犯罪活动的重要意义等，提醒客户依法合规使用账户，不得出租出借银行账户。 通过开展主题宣传月活动，各机构向社会公众广泛普及反洗钱风险防范技巧，提示客户妥善保管个人信息、支付账户、数字人民币钱包，使广大群众充分了解洗钱的危害，进一步夯实反洗钱工作的社会基础，努力在全社会营造良好的反洗钱氛围，积极遏制新型洗钱犯罪活动，取得了良好效果。(朱伟伟) |
