商水农商银行协助公安机关成功破获一起洗钱案件

       农金在线河南讯  4月19日，商水农商银行某网点员工在进行账户日常排查工作中，发现某账户在短时间内发生大量资金进出交易，引起了工作人员注意。经过初步电话沟通，判定该账户涉嫌洗钱，该行第一时间将情况向公安机关进行报告。4月22日，该行接到公安机关消息，该账户确实涉嫌洗钱犯罪，根据该行提供的涉案卡线索，公安机关成功打掉本地“跑分”团伙3个，抓获26人，缴获大量作案银行卡、手机等。
       近年来，商水农商银行不断强化“风险为本”的反洗钱工作理念，坚决贯彻落实监管部门和省联社、市农信办党组反洗钱工作部署，积极履行金融机构反洗钱义务，切实预防洗钱风险，扎实做好反洗钱各项工作，有效发挥了金融机构洗钱风险防控第一道防线作用，维护了地方金融秩序和社会稳定。

                                                                                                                            （李文涛 崔永强）