工行周口东城支行成功堵截一起 涉嫌电信诈骗案件

       农金在线河南讯   2022年01月29日，工行周口东城支行接到一名客户的咨询电话，电话中客户称：自己的银行卡无法转账、取现，且情绪焦躁、言词过激。该行网点负责人按照服务流程，通过后台网络查控信息功能查询后得知，该客户苑*分别于2022年1月20日、23日、29日被内蒙古自治区等三地公安机关依法紧急止付或网络冻结。该支行根据网络系统反馈信息，科学研判，该客户苑*信息异常，应密切关注，提高警惕。“春节”假期内，苑*多次致电工商银行服务电话和网点负责人，该网点负责人按照规章制度，高度警惕，积极应对，苑*表示节后到网点现场办理。
       2022年2月8日下午，苑*来到工行周口东城支行，网点负责人通过查询苑*流水信息，发现其涉及交易对手众多，交易可疑，确有涉案嫌疑，在离开苑*视线后将情况立即上报给周口市反欺诈中心和上级行。周口市反欺诈中心表示立马派人前往该行。随机，该行启动应急预案，周密部署，上下联动，稳控苑*。很快，民警赶到现场，在确认苑*身份，现场盘问，将苑*带离。后经公安机关信息反馈，苑*此前已被列为电信诈骗嫌疑人，现已被依法采取强制措施。
       此次行动，是工商银行贯彻落实防控电诈风险举措的缩影，为稳定良好金融秩序，把牢客户身份识别之门，尽职调查核实到位，保护客户财产安全，面对可疑情形，机智果敢，积极响应“断卡行动”，协助公安机关打击诈骗犯罪，贡献应有的力量。 (李玉  乔格格)