农发行永城市支行召开上半年反洗钱培训暨案防工作会议

　　农金在线河南讯 为进一步提高反洗钱工作的合规性、有效性，加强全行案防管理体系和案防管理能力建设。农发行永城市支行开展了反洗钱法律知识培训暨案件防控工作会议。
　　一、强化反洗钱责任担当 构建金融安全防护网
　　本次培训涵盖反洗钱定义、意义，洗钱罪定义，常见洗钱方法，反洗钱监管概况，《中华人民共和国刑法》《中国人民银行反洗钱法》相关条款，员工洗钱行为及处罚规定、反洗钱培训宣传义务和保密规范等核心内容，系统梳理反洗钱工作要点与法律边界。培训中穿插即时问答环节，如结合“客户身份识别的核心要点”“可疑交易报告流程”等设置互动题目，员工现场作答并即时纠错，加深对重点知识的理解。
　　二、强化风险防控意识 筑牢金融安全底线
　　会议强调，要深刻认识案防工作的重要性，切实转变工作作风，从政治的高度充分认识案件和风险防控工作的重要性和紧迫性。一是保持案防工作高压态势，“三合一”专员发挥履职作用，要将正面引导和警示教育相结合，着力加强全行员工对案防工作重要性的认识。二是狠抓基础管理，部门负责人要将尽职观念贯穿于各项经营管理活动的全过程，守好管好自己的阵地。三是自觉遵守监管规定，全行员工配合监管工作，严格落实各项监管规定，主动汇报，加强沟通。

　　会议最后要求，全行须以“时时放心不下”的责任感，将风险防控融入日常经营管理，切实维护金融安全稳定大局。