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农金在线河南讯 近日，郸城联社石槽信用社收到郸城县公安局石槽派出所发来的表扬信，对该社成功拦截一起涉诈资金案件给予了充分肯定，并对该社员工严谨认真、履职尽责的工作作风提出了高度认可与赞扬。 3月5日上午，该社员工徐仲阳为客户井某办理取款业务时，发现客户神色异常且一直盯着手机，回答取款用途时含糊不清，该账户3月4日上午到账10万元，当天下午取现5万元，客户又准备取现5万元，资金往来异常，符合涉案账户特征。徐仲阳一方面以信息维护为由稳住客户，另一方面及时将这一情况上报该社运营主管，该社运营主管当即向郸城联社和郸城县公安局石槽派出所汇报该情况。经派出所民警到场调查后发现，该笔资金为违法犯罪资金，是客户井某在一款名为“筑梦前行”的涉嫌诈骗的APP上与人聊天时，被对方哄骗参与违法犯罪资金汇转的案件。 此案为新型掩饰隐瞒犯罪所得案件，该社第一时间发现，成功拦截可疑资金5万元，以实际行动履行了金融机构在反洗钱和反诈骗工作的责任与担当。下一步，郸城联社将继续加强反电信网络诈骗宣传力度，持续提升全员警惕意识和防范意识，不断强化警银协作，共同筑牢“全民反诈”防线，用实际行动守好人民群众的“钱袋子”。（李玉昆） |