农发行新安县支行组织开展防洗钱诈骗演练活动

       农金在线河南讯 当前国内外洗钱活动手法不断演化，给金融行业防洗钱风险防范工作带来了新的挑战，为使全行员工熟练掌握防洗钱诈骗的处置方法，切实增强全体员工安全防范意识和应急处置能力，以维护金融行业的稳健运行和经济社会的稳定发展。近日，农发行新安县支行组织相关员工开展了防洗钱诈骗演练活动。
       演练活动现场，该行员工黄某某扮演票据诈骗人员来到营业大厅办理票据贴现业务，营业大厅临柜人员接过票据，仔细核查，发现此票据和所盖印章全系伪造，经办柜员不动声色以上卫生间方便为由巧妙稳住持票人，寻机向主管领导说明情况。主管领导立即拨打电话向行动指挥组报告情况，并说明大厅仍有其他客户正在办理业务。指挥组接到报告后迅速启动防洗钱诈骗应急预案，主管行长指挥抓捕组成员分为两队迅速埋伏在营业大厅东西两则，以便灵活拦截控制犯罪嫌疑人。安全保卫人员安排孟某某以客户经理身份前往营业厅疏散其他正在办理业务客户。安保负责人前往监控室，关注营业厅及周围监控影像，有异常情况及时向指挥组报告。指挥组看时机成熟，立即安排安保人员手拿电警棍、钢叉、盾牌前往营业厅控制犯罪嫌疑人，迅速将犯罪嫌疑人制服并拨打110报警电话，等待办案警察到来处置，演练活动圆满结束。
       通过此次防洗钱诈骗演练，提高了全体员工安全防范能力，使员工进一步熟练掌握遭遇突发事件的应急处置办法，达到了预期演练的目的。为营造良好的金融安全环境迈出了坚实的一步。（姚全义）