农发行原阳县支行不断提升反洗钱工作质效

       农金在线河南讯 为进一步提高反洗钱意识，积极响应河南省打击治理洗钱违法犯罪三年行动和亮剑行动，农发行原阳县支行充分认识反洗钱工作面临的新形势、新任务、新要求，切实增强工作的责任感、紧迫感，优化各项措施，有效提高县支行反洗钱工作水平。
       认真组织学习，切实提高对反洗钱工作的认识。农发行原阳县支行以中国人民银行反洗钱执法检查发现问题整改为契机，补齐反洗钱工作短板。对照监管评估要求，针对风险控制措施的有效性不足，客户身份及受益所有人识别管理存在明显差距等问题，优化反洗钱各项管理措施。同时，提升思想认识，准确把握反洗钱工作监督形式，深刻践行风险为本工作理念，动态识别，精准管控，坚持问题导向与结果导向相结合，提升反洗钱工作有效性。
       举一反三，深入排查存在的典型问题。县支行坚持问题导向，举一反三，针对客户身份识别流于形式，客户准入时受益所有人识别错误，识别不全，客户被公安部门查冻扣后，未按规定开展重新识别等问题开展重点排查，全面加强反洗钱关键环节管控。
       笃行了解客户，扎实做好反洗钱尽调工作。客户尽职调查是反洗钱工作的基础和前提，是掌握客户真实身份，重视客户交易的全过程，发现和监测可疑交易的重要依据。农发行原阳县支行聚焦突出问题，从加强客户尽职调查入手，夯实反洗钱基础管理，有效提升反洗钱工作质效，推动农发行业务高质量发展。（王方华）