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农金在线河南讯 为纵深推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”打击治理工作，睢县农信社根据工作实际,认真落实省联社、市办工作部署,坚持“主动防、智能控,全面管”风险治理路径,强化源头治理、系统治理、综合治理,打好治理电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”的主动仗和攻坚战。 该社运用支付清算数据，加大对可疑账户特别是与非法第四方支付平台产生交易的账户监测，采用系统内全链条、全流程、穿透式分析方法有效监测资金转移，同时，加强账户管理，对大额账户短期内开户、销户或账户频繁快进快出等情况立即排查，及时处置，涉嫌违法犯罪立即上报。在员工综合能力方面，加强柜面员工、大堂经理和网点安保人员的电信网络犯罪防范知识和技能培训，切实增强防范意识，提高甄别能力。在日常工作中强化对网点客户异常行为的巡查、提示，对老年人等易受骗人群在急需办理大额转账、汇款、ATM转帐和网上银行业务时，进行必要询问，确保资金安全。 对外加强社会公众金融知识宣传。积极组织各网点营业大厅、柜面张贴摆放重要安全提示和宣传资料。在人流量大的广场、社区设立集中宣传点，在活动现场摆放展板、折页，悬挂横幅标语，组织员工向过往群众发放宣传手册，主动为群众讲解常见诈骗手段，介绍防范应对措施，引导他们深入了解诈骗伎俩，学会运用正当途径维护自身财产安全。各网点自行组成宣传小队，为网点附近的居民群众普及防诈骗相关知识，提升基层群众反诈能力。 “资金链”是打击跨境赌博关键的一环，睢县农信社坚持履行社会责任，积极从源头上斩断跨境赌博资金链，筑牢资金安全防线，营造良好金融生态环境。同时，持续开展防范电信网络诈骗普及工作，努力营造浓厚的反诈氛围，增强社会公众识诈防诈“免疫力”。（祁睦洁） |