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农金在线河南讯 新年复工第二天，柘城农商银行就收到了来自柘城县公安局刑警大队的一封表扬信。 原来，近日，柘城农商银行营业部凭借高度警觉的职业素养和高效的警银协作机制，成功协助公安机关抓获3名电信诈骗犯罪嫌疑人组成的洗钱团伙，查获涉诈资金100余万元，用实际行动守护群众钱袋子。 据了解，犯罪嫌疑人在该网点取现时，该网点工作人员在与客户交谈间发现该客户行为举止有异，网点工作人员立时提升警觉，根据反诈工作要求反复与客户沟通，通过系统核查，该客户银行卡资金有异常大额进出，该行运营主管立刻提高警觉，立即向柘城县公安局反诈中心报警。在等待民警期间，该行工作人员沉着冷静，巧妙周旋，拖延业务办理时间，避免客户起疑心。待民警赶到后，按照民警指示，成功抓捕3名犯罪嫌疑人。 事后，该行积极借助厅堂沙龙，向前来办理业务的客户群众普及电信网络诈骗、洗钱等的常用手法和案例，向群众们普及反洗钱知识，提升客户反洗钱风险的识别能力，增加防诈和反洗钱知识的普及面。 电信网络诈骗、洗钱犯罪不仅破坏金融市场的公平运行，还可能为恐怖主义、毒品走私等严重犯罪活动提供资金支持。因此加强反诈、反洗钱宣传，提高公众对防诈、洗钱犯罪的认识和防范能力，对于维护金融安全和社会稳定具有重要意义。 柘城农商银行继续秉承“合规经营、稳健发展”理念，不断加强防诈、反洗钱工作力度，充分发挥银行的宣传前沿阵地作用，引导群众积极参与到防诈及反洗钱行动中，筑牢防范洗钱风险和案件社会防线，维护良好金融环境。 |