|
农金在线河南讯 近日，新郑农商银行薛店支行联合新郑市反诈中心与当地政府部门，再次成功拦截一起电信诈骗案，当场抓获参与洗钱的犯罪嫌疑人3人，帮助陷入骗局的人民群众挽回经济损失2万余元。新郑农商银行的工作人员凭借其深厚的专业素养，展现出卓越的反诈骗能力，切实守护住了百姓的“钱袋子”。 事发当天下午，刘某来到薛店支行柜台办理现金取款业务，当班柜员发现系统内该客户银行卡卡面信息显示，该卡为前一日异地办理的新开社保卡金融账户，在后续的对话交流中，留意到刘某神色紧张、不停接打电话、并对柜员提及的取现用途回答含糊不清。这些反常现象立刻引起了当班柜员的警觉，随即将这一情况报告运营主管，并在柜台稳住刘某。 为了进一步验证猜测，薛店支行主管一边向反诈中心反映情况，一边安排柜员以电脑故障为由不断重启电脑拖延业务办理时间。反诈中心查询到该客户名下的其他银行卡近期存在止付记录，存在重大电诈嫌疑。接到此条线索后，薛店镇反诈民警迅速赶往薛店支行协助处理。在此期间，刘某不顾银行卡与身份证等私人物品仍在柜台放置，频频走出网点大堂查看情况，薛店支行迅速安排保安人员密切观察刘某行踪，发现两名陪同人员一直在网点周围左顾右盼、形迹可疑，便怀疑他们为团伙作案的取现车队，并将此线索提供给反诈民警。民警高效出动，快速布控并成功将刘某等三名嫌疑人带离进行进一步调查。 经调查确认，刘某等三人均为跑分洗钱犯罪嫌疑人，刘某卡内资金确属诈骗资金，截至7月29日，三人已被刑拘。薛店支行工作人员以高度的责任心和专业的反电诈素养，再次让狡猾的犯罪嫌疑人无所遁形，落入法网。 据悉，这是薛店支行在一个月时间内第二次成功识别并拦截的网络电诈洗钱案件。一直以来，新郑农商银行作为反诈一线单位，始终践行金融为民的责任担当，不断增强全体员工的反电诈意识和防范能力，致力于为客户提供专业、贴心、安全的金融服务。 下一步，新郑农商银行将继续与当地政府、警方深入合作，认真贯彻执行打击治理电信网络违法犯罪的工作方案，持续强化反电诈知识的宣传和学习，筑牢反电诈的篱笆墙，守好人民群众的“钱袋子”，为平安新郑建设贡献农商力量。（黄志鹏） |