罗山农商银行协助对公客户拦截一起第三方贷款骗局

       农金在线河南讯 近日，罗山农商银行铁铺支行成功拦截了一起针对公司客户的电信诈骗案件，确保了客户资金的安全。
       1月4日，该行对公客户法人石先生在互联网上看到一则网贷消息，在与网贷公司联系后，石先生将本公司企业网银UK邮寄给对方，期间该公司网银交易触发罗山农商银行交易预警，铁铺支行主管会计张荣鑫第一时间与该公司取得联系，客户声称交易属年终决算，在张荣鑫的再三询问下，石先生将贷款一事告知，张荣鑫觉察出异常，遂邀请客户到网点当面核对。

       11日上午，石先生来到铁铺支行，在工作人员的再三劝说下，石先生将与网贷公司签订的合同交给工作人员，主管会计张荣鑫利用天眼查APP查到该网贷公司联系方式，多次尝试拨打未能成功，客户石先生也反映自己也无法与网贷公司取得联系，在征求客户同意后，工作人员对石先生公司流水进行查询，发现该对公账户在近一周有多笔对不同人员、不同金额的转账，疑似洗钱，石先生意识到自己可能陷入第三方贷款骗局，张荣鑫担心客户将会受到账户洗钱的牵连，在告知石先生存在的风险隐患后对该对公账户进行管控。随后，石先生在工作人员的帮助下到当地派出所进行备案。因处理及时有效成功避免了账户被不法分子利用的风险为客户及时止损。事后，石先生为银行工作人员的责任心和专业的工作素质表示感谢！
       春节前后是老百姓资金收付、非法金融活动的高发时段，为进一步保护金融消费者合法权益、长远权益、提高老百姓金融风险防范意识及能力，提高群众安全感、幸福感、获得感，罗山农商银行将持续加强风险排查力度，以高度责任感和使命感，为维护人民群众财产安全和社会稳定贡献力量，共同维护良好的金融环境。（张荣鑫）