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农金在线河南讯 为切实防范现金及重要空白凭证管理风险，加强内控管理，提高员工合规意识、风险意识，及时发现漏洞，不断改进完善内控管理，遏制现金类案件的发生。近日，鹿邑农商银行开展突击查库行动，该行领导班子亲临现场督查。 此次突击检查，事先成立了查库工作小组，明确了工作纪律，制订了检查实施方案，本着“纪律性、保密性、一致性”的原则于检查当日下发紧急通知，集合抽调人员对全辖营业网点现金尾箱库存、虚拟柜员尾箱进行了突击检查。 检查过程中，各检查小组严格按照规章制度执行，相关工作人员双人检查、双人记录，确保查库工作不走过场、不流于形式，检查人员主要从现金库存实际库存与账面库存是否一致，账款相符；印章管理、使用、登记是否符合管理制度要求；重要空白凭证尾箱与实物是否一致，账证相符等方面进行全面检查，查库工作全程在监控下有序进行。 突击查库工作的常态化开展，进一步强化了员工风险防范意识，使合规操作、规范管理的理念更加深入人心，进一步保障了营业网点的运营安全，对强化内控制度执行发挥了积极作用，营造出“合规经营、稳健发展”的良好氛围。（胥帅） |