郾城联社：强化工作举措筑牢反洗钱工作防线

       农金在线河南讯   今年以来，漯河市郾城区农信联社将反洗钱工作列为工作的重中之重，提高思想站位，强化工作举措，加强风险管理，夯实发展基础，切实筑牢反洗钱工作防线，为打造平安稳定的金融发展环境提供了坚实的保障。
       加强组织领导，健全工作机制。为深入推进反洗钱工作开展，该联社成立反洗钱工作领导小组，由联社主任亲自任组长，全面负责辖内反洗钱工作的组织策划、教育宣传、督导落实等方面的工作。同时，制定2021年度反洗钱工作方案，对反洗工作的工作目标、牵头部门、工作措施、调研督导等方面的内容进行规定，扎实推进反洗钱工作实施进程。
       加强员工教育，提高工作能力。今年以来，该联社通过每天晨会、周二学习等多种形式，常态化开展反洗钱知识培训，提高员工对反洗钱工作重要性的认知程度。同时，多次组织反洗钱工作专题培训，通过PPT的形式，向员工详细讲解开展反洗钱工作的重要意义、反洗钱工作流程以及反洗钱工作应注意的要点问题，让每个人都重视反洗钱、熟知反洗钱，能够做好反洗钱工作。
       加强宣传引导，营造良好氛围。为提高辖内市民和群众对反洗钱工作认识，该联社将反洗钱知识宣传同业务营销宣传紧密融合起来，通过进村入户、扫街宣传等多种形式，积极构建常态化的宣传机制。同时，还将反洗钱知识宣传列入志愿服务内容，在每周周末，在市民休闲广场开展“快乐星期天”志愿服务活动，积极向市民宣传反洗钱、反假人民币、反非法集资等方面的内容，切实提高居民的金融防范意识。
       加强网点防控，筑牢反洗钱防线。在网点营业环节，通过公安联网核查系统及省联社人脸识别系统，全面推进客户身份识别，通过系统识别和当面问询，详细了解客户背景、交易目的、交易性质、资金来源和用途，并对高风险客户客户重点审查，让反洗钱行为无处遁形。同时，严格落实岗位责任制，加强反洗钱工作监督和查检，健全考核机制，从内到外建立起一套严密有效的反洗钱工作体系。

                                                                                                                                 （王景雷）