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农金在线河南讯 为有效防范和打击洗钱活动，规范业务操作流程，切实保障反洗钱工作合法合规，近期，农发行确山县支行组织开展反洗钱专项检查，全面夯实金融安全屏障。 此次检查重点围绕四大关键环节开展排查： 一是客户身份识别，核查客户基础信息完整性、高风险客户强化识别措施落实情况；二是客户身份资料与交易记录保存，检查资料保存期限合规性、电子档案备份安全性；三是大额与可疑交易报告，验证报告流程规范性及信息准确性；四是反洗钱内控制度，评估制度覆盖全面性、岗位职责清晰度及员工制度理解执行程度。 下一步，农发行确山县支行将以此次专项检查为契机，持续巩固整改成效，把反洗钱工作融入业务全流程，不断提升风险识别与防控能力，切实履行金融机构反洗钱义务，为维护地区金融秩序稳定贡献力量。（张灵敏） |