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农金在线河南讯 为切实做好案件防控工作，保障业务健康发展，农发行永城市支行积极谋划、统筹布局，从思想、能力、机制上多管齐下，为案件防控工作的顺利开展打好基础。 构建反洗钱分层次宣传：在商超、社区发放宣传单强化公众意识，网点通过 LED 屏、视频滚动播放政策解读；针对涉农场景创新 “反洗钱进农村” 模式，在乡镇集市讲解 “闲置银行卡出借风险”“涉农资金异常交易识别” 等案例，护航乡村振兴资金安全。2025 年下半年专项培训覆盖《反洗钱法》核心条款，通过 “问答纠错” 模式强化员工可疑交易识别能力。 合规文化深度培育，打造立体化宣传阵地：网点液晶电视循环播放合规短片，走廊、会议室张贴主题海报，形成视觉化警示氛围；推行 “关键少数” 引领机制，开展 “一把手谈风险讲案防” 活动，领导班子带头剖析案例，推动合规意识转化为操作自觉。 建立 “网点拦截 + 外部宣讲” 双轨电信诈骗联合防控模式：柜台配备反诈手册，员工主动结合 “冒充公检法”“虚假理财” 等案例开展客户教育；走进企业针对性讲解资金往来风险，形成社会共治防线。 常态化培训与会议督导，每半年召开案防工作会议，明确 “三合一” 专员履职要求，将正面引导与警示教育结合，强化部门负责人 “阵地管理” 责任；采用 “线上自学 + 线下研讨” 模式，通过模拟案例演练提升员工风险处置能力。
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