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农金在线河南讯 为深入落实反洗钱法律法规要求，健全客户身份识别体系，提升风险防控能力，农发行商水县支行近期全面推进受益所有人信息备案工作。 全面覆盖，积极引导。该行组织员工学习文件制度，对符合注册资本1000万元以上的备案主体进行摸排和提醒，积极引导基本户开立在本机构的经营主体，于规定时间前尽早完成受益所有人备案或承诺免报。 注重宣传，强化配合。通过多种渠道向客户开展政策宣讲，明确备案流程和所需资料。强调将严格保护客户信息安全，仅用于法定合规用途，争取客户理解与支持。 建立机制，同步排查。该行已此为契机，主动开展客户底数摸排工作，全面梳理客户信息，同步排查潜在的洗钱风险，将推进备案工作与客户尽职调查和机构风险防控有效结合。 通过本次全面推进受益所有人信息备案工作，该行进一步夯实了反洗钱工作基础，提升了风险识别与防控能力，为依法合规经营和业务高质量发展提供了有力保障。
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