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农金在线河南讯 为有效预防和打击洗钱犯罪活动，维护金融秩序稳定，农发行长垣市支行高度重视反洗钱工作，采取多项举措，积极推进反洗钱工作深入开展。 一是加强组织领导，完善工作机制。支行成立了以主要负责人为组长的反洗钱工作领导小组，明确各部门职责分工，确保反洗钱工作责任落实到人。同时，定期召开反洗钱工作会议，研究部署反洗钱工作重点，及时解决工作中遇到的问题，不断完善反洗钱工作机制。 二是强化培训教育，提升专业能力。为提高员工对反洗钱工作的认识和业务水平，支行组织开展了多次反洗钱专题培训。培训内容涵盖反洗钱法律法规、客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等方面，通过案例分析、实际操作演练等形式，增强员工对反洗钱工作的理解和运用能力，使员工深刻认识到反洗钱工作的重要性和必要性，为更好地开展反洗钱工作奠定了坚实基础。 三是加大宣传力度，增强公众意识。支行充分利用多种渠道开展反洗钱宣传活动。在营业网点，通过 LED 显示屏滚动播放反洗钱宣传标语，在大厅显著位置摆放宣传折页、张贴宣传海报，循环播放宣传视频，向办理业务的客户宣传反洗钱知识；组织员工深入公园、企业等地，开展反洗钱知识讲座和现场宣传活动，向公众普及反洗钱法律法规、洗钱的危害及常见手段等知识，引导公众树立正确的金融观念，提高风险防范意识，自觉抵制洗钱行为。 四是严格客户身份识别，加强交易监测。在日常业务办理中，支行严格按照反洗钱相关规定，对客户身份进行认真核实和识别，确保客户身份信息真实、准确、完整。同时，利用先进的系统工具，对客户交易进行实时监测，及时发现和分析异常交易行为，对于疑似洗钱的交易，及时进行调查核实并按规定上报。 通过一系列扎实有效的工作，农发行长垣市支行在反洗钱工作方面取得了显著成效。下一步，支行将继续加大工作力度，不断完善反洗钱工作体系，为维护金融安全和社会稳定贡献力量。（李玉凯）
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