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农金在线河南讯 反洗钱工作在银行业务开展过程中始终是一项至关重要的任务，对于维护金融秩序稳定和保障客户资金安全意义重大。近日农发行确山县支行在落实上级行开展的规范化精细化管理的工作要求下，狠抓问题治理，不断夯实基础管理，农发行确山县支行全面开展反洗钱系统客户身份信息审查工作。 该行强化主体责任意识、主动担当、积极作为，认真学习人民银行及其上级行反洗钱相关文件，明确排查范围和排查重点，确定整改时间，真正将反洗钱工作落实到岗、落实到人，力争通过本次整改完善工作，使该行的反洗钱工作能力进一步提高。 排查过程中，该行借助天眼查、企查查等查询信息针对AC信贷管理统系统、新核心系统、反洗钱系统内存量客户的受益所有人、代理人和实际控制人姓名、国籍、证件类型、证件号码等日期进行逐一核对，逐项审查；明确专人抽查，留存抽查记录，明确本次审查相关人员填写《客户身份信息排查表》，确保审查效果。 下一步，该行将持续履行正常性银行职责，进一步增强风险防范意识、合规意识、履职意识；严格客户身份识别工作，全并持续关注客户信息更新情况及时提示客户在该行更新资料信息。（毛慧茹）
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