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农金在线河南讯 为进一步落实中国人民银行关于反洗钱及账户管理的监管要求，提升客户信息质量与风险防控能力，近日，中国农业发展银行封丘县支行周密部署、有序组织，全面开展了客户信息更新与核实专项工作，旨在从源头上防范洗钱及相关金融风险，切实保障客户资金安全，维护稳健的金融秩序。 为确保工作高效、合规推进，该支行高度重视，成立了专项工作小组，制定了详细的工作实施方案与应急预案。工作过程中，严格遵循“风险为本”及“最小必要”原则，依据反洗钱等相关规定，对存量客户信息进行系统性的梳理、筛查与比对。针对信息存疑、缺失或即将过期的客户资料，通过多种渠道，包括但不限于柜面通知、电话沟通、短信提示、邮件告知及客户经理一对一联系等方式，积极、耐心地引导客户补充、更新和完善身份基本信息、经营状况信息及受益所有人信息等，并详细告知信息更新的重要性与必要性，争取客户的理解与配合。 此次专项工作的深入开展，是农发行封丘县支行履行反洗钱法定义务、强化内控管理的重要举措。它不仅有效提升了支行客户信息的完整性、准确性和时效性，夯实了账户管理和反洗钱工作的数据基础，更显著增强了支行对洗钱风险的有效识别、评估和监控能力，为构建安全、高效的金融环境提供了有力支撑。 下一步，农发行封丘县支行将持续完善客户信息动态更新与长效管理机制，将客户身份识别与信息维护工作融入日常、做在经常。同时，将继续加大宣传教育力度，提升社会公众对反洗钱工作的认知度和配合度，共同筑牢金融安全防线，为区域经济的高质量发展提供更加安全、规范、优质的金融服务保障。 |