|
农金在线河南讯 近期，电信网络诈骗形势严峻，为切实保障人民群众财产安全，维护金融秩序稳定，农发行封丘县支行积极响应上级号召，全面开展打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作，多管齐下，力求从源头遏制诈骗行为发生，为广大群众筑牢金融安全防线。 支行领导班子高度重视此项工作，第一时间成立专项工作小组，由行长担任组长，各部门负责人为成员，明确职责分工，制定详细工作方案，确保各项打击治理措施有序推进、责任到人。同时，组织召开专题会议，深入学习上级有关打击电信网络诈骗的文件精神，要求全体员工充分认识到打击治理工作的重要性和紧迫性，将其作为当前工作的重中之重来抓。 支行进一步强化账户管理和交易监测。一方面，严格落实客户身份识别制度，在客户开户时，仔细核实客户身份信息，加强对开户用途、职业背景等方面的调查，确保开户真实性和合规性。对企业账户，重点审查企业经营状况、股东背景等，防止不法分子利用虚假企业信息开立账户进行诈骗活动。另一方面，运用先进的大数据分析技术和风险监测系统，对账户交易进行实时监控，对异常交易行为如短期内资金频繁进出、大额资金异常转移等及时预警，并迅速展开人工核查，一旦发现可疑情况，立即采取账户管控措施，阻断涉诈资金流转。 通过一系列扎实有效的工作，农发行封丘县支行在打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作中取得了阶段性成效，不仅提高了客户和社会公众的防骗识骗能力，也进一步彰显了支行的社会责任担当。下一步，支行将持续加大工作力度，不断创新工作方法，加强与公安、监管部门等的协作配合，建立健全长效工作机制，为维护地方金融安全和社会稳定贡献更大力量。 |