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农金在线河南讯 为全面落实国家反洗钱、反恐怖融资监管要求，有效提升客户身份识别精准度，防范金融风险，农发行封丘县支行以高度的责任感，扎实推进受益所有人备案工作，筑牢金融安全防线。 统筹部署，构建工作机制。该行将受益所有人备案工作纳入年度重点任务清单，严格要求工作人员对照《管理办法》明确的备案主体范围和识别标准等核心要求，细化任务分工和时间节点，确保责任到人、措施到位。 精准施策，提升工作质效。根据“分类施策、靶向发力”的工作导向，针对存量客户，积极组织客户经理逐户梳理基本账户信息，建立专项台账；针对新开户客户，在业务受理环节同步开展受益所有人识别，确保信息采集全面、准确、及时。 长效管理，巩固工作成果。将受益所有人备案工作纳入常态化管理，建立“定期排查+动态更新”机制，每季度对存量客户信息进行全面复核，对股权结构变化、受益所有人变更等情况及时更新备案信息，确保数据的时效性和准确性。 下一步，该行将持续深化受益所有人备案工作，不断完善制度流程、优化系统功能、提升服务水平，以高质量合规管理推动业务高质量发展。 |