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农金在线河南讯 为切实履行政策性银行责任，维护县域金融秩序稳定，中国农业发展银行新蔡县支行近期深入开展反洗钱专项工作，通过强化制度执行、科技赋能与全员宣教，全面提升风险防控能力，为地方经济健康发展构筑坚实屏障。 聚焦机制建设，夯实合规根基。新蔡县支行严格遵循国家反洗钱法律法规及监管要求，动态完善内部管理制度与操作流程。通过定期组织风险自评估、优化客户身份识别与交易监测机制，确保对业务全链条风险实现精准把控。上半年累计开展客户信息专项治理6次，有效保障客户身份资料真实完整。 强化科技赋能，提升监测质效。 依托智能化反洗钱监测系统，支行对重点领域、大额及可疑交易实施7×24小时动态跟踪。为打击洗钱犯罪提供了有力金融情报支持。 深化全员宣教，筑牢思想防线。 同时，新蔡县支行将反洗钱培训纳入常态化管理，组织全员专题学习反洗钱相关知识。同时，通过营业厅宣传栏、电子屏、线上推送等形式，向企业客户及公众普及反洗钱法规与风险案例，提升社会公众风险防范意识。 |