遂平县农发行开展反洗钱知识培训

         农金在线河南讯 为进一步提升员工反洗钱履职能力,强化风险防控意识，5月15日农发行遂平县支行组织全体员工开展了反法钱知识培训，从源头上筑牢反洗钱工作防线，助力业务合规稳健发展。
        培训前,该行合规专员详细解读了最新文件要求，强调反洗钱工作对维护金融安全的重要性，要求全体员工在日常业务中严格落实“风险为要”原则,确保客户信息其实性、交易可追溯性。
        培训围绕客户洗钱风险等级评定、客户身份识别、可疑交易监测等重点内容展开。通过观看反洗钱视频、听专家讲解客户尽职调查要点,    结合实际案例，针对不同类型客户在开户环节及业务存续期间可能存在的洗钱风险点，认真识别客户身份,防范洗钱风险进行了培训。
         该行行长张志强表示:下一步将持续加强反洗钱工作,不断创新培训方式和内容,推动反洗钱知识学习常态化，切实履行好反洗钱义务，为维护区域金融秩序贡献政策性金融力量。（张书艳）