农商银行新乡县台北支行：警银联动成功拦截涉诈资金5万元

       农金在线河南讯 2025年3月10日上午，河南农商银行新乡县台北支行精准识别一起电信诈骗案件，快速启动“警银”联动机制，成功拦截涉诈资金转移。
     “取5万块钱”当天上午，一位男性客户一进营业大厅就表示要支取现金。“您好，您取款的用途是什么？”按照防范电信诈骗工作要求，工作人员对其开展尽职调查，发现该笔资金为新入账资金，便提醒客户最近以包装流水为由，借助他人账户取现的案例较多。客户表示是向熟人借钱去建材市场购买家具，并清楚的说出了转账人姓名。于是运营主管进一步核实，提醒客户出示房产信息或购买记录，客户客户闪烁其词，并以手机上没有相关内容拒绝提供。期间该客户不停地摆弄手机，神色慌张。看到这些反常行为，工作人员认为客户存在涉诈风险，第一时间启动警银协同联动机制，向当地反诈中心提供涉案线索，持续对客户进行劝阻。经警方调查核实，该笔资金确为涉诈资金。
       在该笔业务处置过程中，台北支行工作人员的高度警觉和敏锐判断，警银的及时联动和高效配合，最终成功堵截涉诈资金5万元。
       一直以来，该行始终高度重视防范电信诈骗工作，持续开展反诈宣传，以实际行动守牢人民群众的“钱袋子”。（刘加华 王晴）