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农金在线河南讯 为扎实做好反洗钱工作，进一步提升柜面反洗钱工作技能，防范洗钱风险，沈丘农商银行组织开展反洗钱培训活动。 培训首先解读了《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》等法律法规，了解金融机构在反洗钱工作中发挥的作用和应尽职责义务。 培训中，通过案例分析和剖析，使柜面人员深刻认识到洗钱活动的危害性和复杂性。详细讲解了客户身份识别、身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等反洗钱工作的关键环节。同时，还针对柜面人员在日常工作中可能遇到的洗钱风险进行了分析，分组谈论交流了防范措施和应对策略。 通过此次培训，不仅加深了参训人员对反洗钱政策的理解，同时提升了实操技能，掌握了更多的风险识别技巧。（崔少瑞） |