长垣农商银行成功截留诈骗资金 守护客户财产安全

       农金在线河南讯 近日，长垣农商银行成功截留诈骗资金26000元，切实保障了人民群众资金安全。
       客户何某到长垣农商银行某支行预约取现147万元，大堂经理询问客户资金来源等具体情况，客户描述不清。经再三询问，客户最后说是扶贫贷款，并展示其微信提现记录。柜员及大堂经理发现其展示的“微信”疑似不明软件，且聊天记录里存在“接待员”等字样。经查询该客户卡内余额与客户描述不符，柜员随即向客户解释可能是遇上了“扶贫”诈骗，告知其诈骗分子利用群众对政策理解的偏差，散发“领取国家扶贫款”等虚假信息，意图通过客户银行卡过渡涉诈资金、实施洗钱行为，告诫客户切勿上当受骗，并提醒客户及时报警。樊相支行员工持续关注该客户卡内动态，发现账户资金异常变动时，立即与反诈中心、村委深入了解情况。最终核实该客户确属遭受“扶贫”诈骗。
       长垣农商银行营业网点员工高度警惕可疑线索，专业、高效地成功拦截涉诈资金，用心守护广大百姓资金安全，筑牢账户风险防控的第一道防线。下步，长垣农商银行将进一步加强对免费领取“国家扶贫款”“养老金”等新型涉诈洗钱典型案例的宣传警示，充分提示广大客户保护好个人账户，切勿充当电信网络诈骗的洗钱“工具人”，共同筑牢反诈金融防线。（李岩 郭浩娜）