杞县农商银行：筑牢反洗钱防线，共筑金融安全堤

       农金在线河南讯 10月28日下午，杞县农商银行东环路分理处协助县反诈中心成功抓获两名洗钱嫌疑人，并堵截涉案资金50万元。
       日前，该网点接到一外地号码打来的电话，要求预约取款50万元。工作人员按照要求，记录下预约取款信息，并上报网点负责人。28日下午，一男子来到该分理处要求取款，工作人员核查相关交易信息时发现，该账户有小额测试交易发生，而询问款项来源和取款用途时，来人称支取款项为支付承包土地款。柜员注意到来人实际年龄仅二十多岁，不太符合常理，就进一步询问，明显感觉到客户神情紧张。工作人员凭经验推断来人行为可疑，便以需要调拨现金为由稳住来人，后随即与反诈中心联系，并通过监控查看网点外围是否有人接应。反诈中心接警后派出警力来到网点，对取款人进行突击询问，并成功控制住网点附近的另一名嫌疑人。次日，反诈中心反馈，二人确系在非法洗钱，并对工作人员高度的责任心和积极配合表示感谢。
       今后，杞县农商银行将继续强化账户风险管理，以实际行动筑牢反洗钱防线。（冯声叶）