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农金在线河南讯 近年来，太康农商银行紧紧围绕长效常治目标任务，充分贯彻反洗钱监管要求，持续强化反洗钱主动管理，进一步提升反洗钱有效性水平，助力营造安全稳定的金融秩序和社会环境。 稳步推进重点工作，持续加强主动管理。一是扎实开展监管及省市行工作，积极报送监管报告、落实监管新政、加强监管互动。二是提升反洗钱可疑交易监测，落实日常可疑报送、加强洗钱风险监测、深化员工账户洗钱风险排查、提升外部协查管理等。三是持续加强反洗钱履职，制定年度全行反洗钱工作计划；推进履职清单建设，加强反洗钱保密培训与宣导，提升员工反洗钱能力。 建立风险防控机制，有效提高工作成效。一是反洗钱风险防控取得进展，建立反洗钱联防联控长效机制，实现行内反洗钱工作统筹安排、分工协作、上下联动，加大洗钱风险防控力量投入。二是落实“人防+技防”，精准打击治理电诈网赌。从机制建设到搭建异常交易预警拦截系统等，实现内部人员“零发案”、客户“少发案”。三是建立劝阻拦截快速反应机制，切实守护百姓钱袋子，严格落实新开户尽职调查，识别拦截可疑开户。 明晰内部工作职责，不断强化责任担当。一是强化责任意识，树立“人人有责、人人尽责”的理念，将反洗钱工作融入日常业务之中，同时开展尽职调查，提升员工的风险识别与应对能力，共同筑牢反洗钱防线。二是通过组织各部门、支行学习反洗钱法律法规、基础知识及典型案例等内容，强化员工的反洗钱意识和专业能力，确保反洗钱工作在各环节得到有效落实。三是开展反洗钱宣传活动，向社会公众普及履行身份识别义务、保护个人隐私和商业秘密、反洗钱与自我保护措施的重要性，提升公众安全意识 下一步，该行将不断完善洗钱风险管理体系、持续开展客户信息治理工作、强化反洗钱信息保护工作、深化反洗钱监测效能、加大反洗钱宣传培训力度，为县域金融安全以及社会大众切身利益保驾护航，继续贡献金融智慧和力量。（赵曼曼 刘令令） |