通许农商银行：异地取现强警惕，尽职尽责显担当

       农金在线河南讯 8月30日上午10点左右，通许农商银行铁路分理处接到客户电话，预约取款10万元。然而柜员刘换换在沟通中发现，客户操着一口浓重的南方口音，遂提高警惕进行详细询问，发现客户取款用途可疑，进一步查询后发现，对方银行卡内存款余额远不足10万元。
       刘换换立即上报运营群告知该情况，与此同时，多个网点在群内反馈，也接到同一预约取款信息，大家都提高了警惕。随后，铁路分理处迅速联系该客户银行卡开户银行临颍农商银行反映情况，临颍农商银行立即对该账户进行了异常控制处理。
       下午2点左右，一男子来到铁路分理处要大额提现，经办柜员马园园发现，该客户为外地户籍，银行卡是新开立账户，在当日上午10点左右存在小额试探性交易，并于几十分钟前刚进账11万余元，且账户处在异常控制状态。柜员例行询问其取现用途及常住地址时，客户回答与电话预约信息严重不符，且在交流过程中言辞闪烁。以上种种情况引起当班柜员和运营主管的高度警惕，柜员以客户账户异常需要回开户网点解控为由，拒绝为其取款。该男子被拒绝后并未多言转身离开，柜员起身查看，发现营业室外还有一名男子在四处张望，二人凑在一起耳语几句后，一起匆忙离开。随后柜员持续关注该账户状态，下午3点左右，该账户被海口市公安机关控制。（张胜楠）