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农金在线河南讯 自开展“反洗钱”和“金融知识万里行”工作以来，试量支行认真贯彻执行《反洗钱法》，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和中国人民银行的各项规章制度，在培训和宣传相结合的同时不断提升支行员工对反洗钱工作的认识，切实履行反洗钱业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱工作水平。 精心构建完善领导组织体系，为做好反洗钱工作奠定基础。为切实保证反洗钱各项工作顺利开展，成立了以支行行长为组长，运营主管为副组长的反洗钱工作领导小组，领导全行的反洗钱工作，确定责任人具体负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据人行的工作要求，结合支行实际情况，制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了组织保障。 整章建制，健全和完善内控机制，为反洗钱工作提供制度支持。建立健全反洗钱的相关制度，一是进一步明确我内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易，到支行行长审核，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，最大限度地提高反洗钱工作效率。二是按照内控优先的原则，切实加强内部控制制度的建设和落实，严格按照“业务创新，科技支撑”的有关要求，强调内部控制制度的优先制定原则，将反洗钱工作系统化、制度化、可控化、规范化。 严格培训，加强学习，为反洗钱工作顺利开展提供人员保障。为增强对反洗钱工作的认识和顺利开展，试量支行一是深刻领悟反洗钱工作的重要性，提高管理人员的觉悟和反洗钱知识的积累，为反洗钱工作的顺利开展，做好准备。二是认真选配工作人员。在工作中，将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉反洗钱法等方面知识的机构人员安排到反洗钱工作岗位上来，从事反洗钱报告工作。三是制定严格措施确保客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度的落实。（张钊） |