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农金在线河南讯 近年来，洗钱行为呈高发态势，面对当前严峻的洗钱犯罪形势，南召农商银行以夯实反洗钱管理机制、强化督导检查与加强知培训宣传等措施为抓手，持续提升反洗钱工作水平。 加强制度建设。结合最新监管动向及政策变化，修订完善反洗钱相关制度文件，以制度防风险，持续强化反洗钱合规管理。 严格监督检查。严格落实运营、审计人员检查督导制度，开展定期与不定期内部检查，对开户资料真实完整性、客户信息九要素、警银通使用情况等内容进行重点检查，并建立问题纠改台账，定期跟踪纠改进度，不断提高反洗钱风险防控制度执行力。 注重培训学习。围绕反洗钱工作重点，实施系统、全面的反洗钱培训计划，通过晨夕会、以会代训等方式对各岗位人员进行可疑交易分析、识别和报告技巧等培训学习，提升员工知识储备和专业能力。 加大宣传力度。充分利用辖内营业网点利用LED屏、宣传展架、电视屏等滚动播放反洗钱宣传标语，同时组织员工做好厅堂和沿街入村宣传，提示群众保护好相关证件及个人信息，引导群众守好“钱袋子”。（马原） |