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农金在线河南讯 为扎实做好反洗钱工作，进一步提升柜面人员反洗钱工作能力，有效应对金融领域不断变化的洗钱风险，近日，沈丘农商银行组织开展反洗钱知识培训活动。 培训内容涵盖了反洗钱法律法规、洗钱手法识别、可疑交易报告等多个方面，旨在帮助柜面人员全面了解反洗钱工作的基本要求和操作流程。 在培训过程中，通过生动的案例分析和实际操作演练，使柜面人员深刻认识到洗钱活动的危害性和复杂性。详细讲解了客户身份识别、身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等反洗钱工作的关键环节。同时，还针对柜面人员在日常工作中可能遇到的洗钱风险进行了深入剖析，提出了有效的防范措施和应对策略。 通过此次培训，柜面人员的反洗钱意识得到了显著增强，纷纷表示将把学到的知识运用到实际工作中，做实、做细基础工作，把反洗钱要求落到实处。（崔少瑞） |