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农金在线河南讯 近日，安阳相州农商银行新兴支行在办理业务时敏锐察觉到一位客户的异常行为，迅速报警并积极配合警方，成功协助警方抓获一名涉诈嫌疑人。 当天，客户蔡某来到新兴支行柜台，要求办理社保卡挂失补卡业务。办理过程中，工作人员提醒客户，如涉及补贴需要及时更换卡号，否则补贴无法及时入账，但蔡某对此并不在意，反而对卡内余额是否能当天取出表现出极大的关注。鉴于这一异常行为，工作人员立即查询了该客户账户的近期交易明细。经核查，该账户自开户以来交易频次较低，但在4月1日突然有外省对公账户大额资金入账，随后又迅速被取出。根据这一情况，工作人员怀疑客户可能涉及诈骗或跑分活动，随即告知客户取款超过5万元需提前预约，同时暂停其非柜面业务渠道，当即联系了该行业务主管部门及当地反诈中心，并向当地公安机关汇报相关情况。接警后10分钟，公安人员到达现场，对蔡某进行了初步询问。经初步调查，警方认为蔡某的资金来源存在重大疑点，于是将其带走作进一步调查。次日，公安机关反馈称，该客户其中一笔业务已涉案并被立案侦查，另外一笔业务还在侦查中。同时，公安机关对安阳相州农商银行在反诈工作上的表现表示了肯定。 面对当前网络新型诈骗的严峻形势，安阳相州农商银行将继续加大反诈工作力度，采取更加灵活有效的措施，与公安机关保持密切合作，共同打击电信诈骗等犯罪活动，为构建平安金融环境、保障客户资金安全作出积极贡献。（李孟轩） |